证券代码：833599 证券简称：营财安保 主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月30日9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《预计 2023年度公司日常性关联交易》

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江苏营财安 保股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-048）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢克平及其控制的苏州营财企业管理有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理 人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议 的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股 东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月30日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈娟联系电话： 0512-67523132 传真： 0512-68112309 地址：江苏省姑苏区百花洲 87 号邮编：215000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司董事会

2022年 12月 28日