深圳市农产品集团股份有限公司

公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》（2020 年修订）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

(资料图)

规范运作》等法律法规及公司《章程》和《独立董事工作规则》的有

关规定，勤勉履行独立董事职责，积极出席董事会及各专业委员会，

督导年报编制和披露过程，对公司重大事项发表独立意见，促进公司

完善法人治理结构和规范运作，对维护股东、尤其是中小股东合法权

益，发挥了重要作用。

   报告期内，公司第八届董事会在任独立董事共计 5 名：刘鲁鱼先

生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士（任期 3 年，

自 2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 12 日）。因截至 2022 年 12 月

董事在报告期内仍持续履职。

   现将 2022 年度独立董事履行职责情况报告如下：

   一、出席董事会的情况

   报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，其中，现场结合通

讯表决会议 7 次，通讯表决会议 4 次。独立董事积极出席，并对会议

提交的各项议案进行了认真审议，对需要表决的议案均投赞成票，没

 有反对、弃权的情况。具体情况如下：

         本年应参加董

独立董事姓名          亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

         事会会议次数

 刘鲁鱼       11      11     0       0

 宁 钟       11      11     0       0

 张志勇       11      11     0       0

 梅月欣       11      11     0       0

 王丽娜       11      11     0       0

   二、列席股东大会情况

   报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，独立董事列席情况如下：

       独立董事姓名            列席（次）

         刘鲁鱼                  2

         宁 钟                  0

         张志勇                  3

         梅月欣                  2

         王丽娜                  2

   三、出席董事会各专业委员会的情况

   公司独立董事作为董事会各专业委员会的召集人或委员，利用经

 济、企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司投资项目、

 董事和高级管理人员薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为

 董事会形成公正、科学、合理的决策起到积极作用。

 董事刘鲁鱼先生、宁钟先生均亲自或委托出席了相关会议；

梅月欣女士、张志勇先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会议；

立董事张志勇先生、刘鲁鱼先生、王丽娜女士均亲自或委托出席了会

议；

刘鲁鱼先生、张志勇先生均亲自或委托出席了会议。

  四、现场办公及实地调研的情况

  为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期内，

公司独立董事多次到公司现场办公。

  （1）定期报告及其他财务工作：

  ①2021 年度报告相关工作：2022 年 1 月 26 日，独立董事与注册

会计师沟通公司 2021 年度审计工作安排等情况；2022 年 4 月 12 日，

独立董事与会计师沟通 2021 年度审计报告初稿形成的相关重要事

项；2022 年 4 月 24 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委员

会审议 2021 年度财务报告及利润分配等相关事项。

  ②2022 年定期报告相关工作：2022 年，独立董事作为审计委员

会委员出席审计委员会审议公司 2022 年第一季度财务报告、2022 年

半年度财务报告、2022 年第三季度财务报告等相关事项，并提出了

专业意见。

  ③2022 年 4 月 24 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委

员会审议 2021 年度内部控制评价报告、2021 年度内控体系工作报告、

专项报告、关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计

工作的总结报告。

  ④2022 年 8 月 26 日，独立董事作为审计委员会委员出席审计委

员会审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

  （2）高管考核与高管薪酬评定工作：

  ①2022 年 4 月 24 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪

酬考核委员会审议公司董事和高管薪酬事宜；审议《关于颁发特殊贡

献奖的议案》。

  ②2022 年 8 月 4 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪

酬考核委员会审议公司经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书考

核方案；审议经理层成员、董事会秘书的 2022 年度经营业绩责任书

和专职党委副书记的 2022 年度考核责任书。

  ③2022 年 12 月 15 日，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席

薪酬考核委员会审议《关于执行特殊贡献奖分配的议案》。

  ④2022 年，独立董事作为薪酬考核委员会委员出席薪酬考核委

员会听取经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书 2021 年度工作

述职，评定年度考核结果。

  （3）战略管理工作：

员会审议了公司战略规划、股权转让、清算注销控股子公司等相关事

宜，并提出了专业意见。

    （4）提名公司高管工作：

    ①2022 年 4 月 24 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名委

员会对提名委员会 2021 年度工作进行沟通。

    ②2022 年 10 月 27 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名

委员会审议提名李强先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。

    ③2022 年 12 月 30 日，独立董事作为提名委员会委员出席提名

委员会审议关于董事会换届选举的议案。

    报告期，2022 年 9 月 29 日，独立董事前往浪尖设计集团有限公

司（以下简称“浪尖集团”）参观，并考察调研了双方合资成立的农

产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司（以下简称“工业设

计研究院”，公司持股比例为 51%，浪尖集团持股比例为 49%），

了解工业设计研究院所开展项目的基本情况和研究进展，对项目的发

展提出了建议。

    五、发表独立意见或事前认可的情况

    报告期内，公司独立董事发表独立意见及事前认可的情况如下：

                                       意见类

序号   发表时间            事项内容

                                        型

                独立董事关于 2021 年度控股股东及其

                保情况的专项说明的独立意见

                制评价报告》的独立意见

                级管理人员薪酬的独立意见

                  预案的独立意见

                  事项的独立意见

                  独立董事关于公开挂牌转让全资子公

                  见

                  联交易事项的事前认可函

                  联交易事项的独立意见

                  事前认可函

                  独立意见

                  独立董事关于 2022 年半年度控股股东

                  外担保情况的专项说明和独立意见

                  意见

                  意见

（注：详见公司于 2022 年 4 月 26 日、6 月 21 日、7 月 20 日、8 月 30 日、9 月

      六、独立董事对公司提出的建议及建议被采纳情况

      在召开董事会前，独立董事主动了解公司情况，充分参与公司的

重大决策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、

高管年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年

度审计、财务资助、担保、关联交易、提名董事候选人、董事会换届

等事项发表独立意见，为维护公司的整体利益，特别是维护中小股东

的合法权益，发挥了重要作用。会上，独立董事认真审议每项议案，

积极参与讨论并提出了合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到

了积极的作用。

建议通过数字化转型，链接旗下全国布局的农批市场，进而赋能农产

品流通全产业链。公司积极听取独立董事建议，将以“数字菜篮子”

为战略主线，深耕农产品批发市场主业并推进转型升级，深耕重点区

域，积极探索农产品流通全产业链业务，打造国际一流的农产品全产

业链集团。

广大批发市场商户共克时艰是应有之义。在响应政府政策的同时，应

注重降低减免租金对公司的影响，维护股东尤其是中小股东的合法权

益。公司积极响应政府号召，听取独立董事建议，经董事会、股东大

会审议同意采取相应的减免租金措施，并通过各项管理举措将减免租

金对公司的影响降到最低。

  七、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

露情况及媒体对公司的报道情况，保持与公司管理层的及时沟通和交

流，敦促公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和

公司《信息披露管理办法》等有关规定真实、准确、及时地履行信息

披露义务。

每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，并根据自身的专业

背景进行调查研究，会上提出合理化的建议，谨慎发表独立意见，切

实维护公司和股东的利益；深入了解公司经营、管理和内部控制制度

的执行情况，持续推动公司治理结构的完善与优化。

点项目进行实地考察，深入了解公司日常经营与运作情况。

积极主动学习证监会、交易所发布的上市公司相关的法律法规及规范

性文件，加深对公司治理相关法律法规尤其是涉及到保护中小股东权

益等相关法规的认识和理解，提高自身的履职能力及对投资者合法权

益的保护能力。

  八、其他工作情况

他事项未提出异议；

况；

的情况；

（以下无正文）

          深圳市农产品集团股份有限公司

             董   事   会

           二〇二三年四月二十五日

查看原文公告